Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung bilden die zentralen Organe der ProSiebenSat.1 Media SE.

Corporate-Governance-Struktur zum 1. Mai 2018

Vorstand

Der Vorstand verantwortet das Gesamtergebnis der ProSiebenSat.1 Group und führt die Leiter der Gesch?ftsbereiche sowie Holding-Einheiten sowohl fachlich als auch disziplinarisch. Er setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen.

Mitglieder des Vorstands

Max Conze

Vorstandsvorsitzender, ProSiebenSat.1 Media SE

Conrad Albert

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender?und Group?General Counsel, ProSiebenSat.1 Media SE

Rainer Beaujean

Finanzvorstand, ProSiebenSat.1 Media SE

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat überwacht und ber?t den Vorstand bei der Führung der Gesch?fte und ist so in alle Unternehmensentscheidungen von grundlegender Bedeutung unmittelbar eingebunden.
Mitglieder des Aufsichtsrats
Mitglied Position

Ende der Amtszeit

Aufsichtsratsmandate in anderen Unternehmen
Dr. Werner Brandt
(Vorsitzender)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media AG seit 26. Juni 2014/
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Vorsitzender des Aufsichtsrats der RWE AG)

Hauptversammlung 2021 (erneut gew?hlt bei der Hauptversammlung 2019)

RWE AG, Essen,?b?rsennotiert - Vorsitzender des Aufsichtsrats?
Siemens AG,
?Berlin, b?rsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses?

Dr. Marion Helmes
(Stellvertretende Vorsitzende)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media AG seit 26. Juni 2014/
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Mitglied in verschiedenen Aufsichtsr?ten)

Hauptversammlung 2022?(erneut gew?hlt bei der Hauptversammlung 2019)

British American Tobacco plc, London, b?rsennotiert - nicht-gesch?ftsführendes Mitglied des Main Boards?
Heineken N.V., Amsterdam, b?rsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats?
Siemens Healthineers,?München, b?rsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats?
Uniper SE,?Düsseldorf, b?rsennotiert?- Mitglied des Aufsichtsrats?

Lawrence A. Aidem
(Mitglied des Aufsichtsrats)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media AG seit 26. Juni 2014/
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Managing Partner bei Reverb Advisors)?

Hauptversammlung 2022?(erneut gew?hlt bei der Hauptversammlung 2019)

Keine
Adam Cahan
(Mitglied des Aufsichtsrates)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media AG seit 26. Juni 2014/
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Selbst?ndiger Unternehmer, Technology Executive)

Hauptversammlung 2021?(erneut gew?hlt bei der Hauptversammlung 2019)

Keine

Erik Huggers
(Mitglied des Aufsichtsrats)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media AG seit 26. Juni 2014/
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Selbst?ndiger Unternehmer)

Hauptversammlung 2023?(erneut gew?hlt bei der Hauptversammlung 2019)

7TV Joint Venture GmbH, München - Mitglied des Advisory Board (Beirat)

Marjorie Kaplan
(Mitglied des Aufsichtsrats)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 16. Mai 2018
(Selbst?ndige Unternehmerin)

Hauptversammlung 2023?(erneut gew?hlt bei der Hauptversammlung 2019)

The Grierson Trust, Peterborough (UK) – Mitglied des Aufsichtsrats

Ketan Mehta
(Mitglied des Aufsichtsrats)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 24. November 2015
(Managing Director bei Allen & Co.)

Hauptversammlung 2023?(erneut gew?hlt bei der Hauptversammlung 2019)

Keine

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher
(Mitglied des Aufsichtsrats und unabh?ngiger Finanzexperte)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Mitglied in verschiedenen Aufsichtsr?ten)

Hauptversammlung 2021?(erneut gew?hlt bei der Hauptversammlung 2019)

Continental AG, Hannover, b?rsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses?
Covestro AG,?Leverkusen, b?rsennotiert -?Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses
Covestro Deutschland AG?(100% Tochter der Covestro AG), Leverkusen?- Mitglied des Aufsichtsrats???

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hat verschiedene Ausschüsse eingerichtet, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Die Ausschüsse informieren den Aufsichtsrat in seinen Plenarsitzungen regelm??ig und umfassend über ihre T?tigkeit. Weitere Informationen zur Arbeit und Zusammensetzung der Ausschüsse finden sich im aktuellen Gesch?ftsbericht.

Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme an Ausschüssen im Gesch?ftsjahr 2018

Sitzungsteilnahme gesamt

Anwesenheit in %

Teilnahme ordentliche Sitzungen

Anwesenheit in?%

Teilnahme au?erordentliche Sitzungen

Anwesenheit in?%

AUFSICHTSRATSPLENUM



Dr. Werner Brandt, Vorsitzender (seit 26. Juni 2014)

14/14

?

100

6/6

100

8/8

100

Dr. Marion Helmes stellv. Vorsitzende (seit 26. Juni 2014; stellvertretende Vorsitzende seit 21. Mai 2015)

13/14

93

6/6

100

7/8

88

Lawrence Aidem (seit 26. Juni 2014)

14/14

100

6/6

100

8/8

100

Antoinette (Annet) P. Aris (seit 26. Juni 2014)

6/6

100

2/2

100

4/4

100

Adam Cahan (seit 26. Juni 2014)

13/14

93

6/6

100

7/8

88

Angelika Gifford (seit 21. Mai 2015)

13/14

93

5/6

83

8/8

100

Erik Adrianus Hubertus Huggers (seit 26. Juni 2014)

14/14

100

6/6

100

8/8

100

Marjorie Kaplan (seit 16. Mai 2018)

9/9

?

100

5/5

100

4/4

100

Ketan Mehta (seit 24. November 2015)

14/14

100

6/6

100

8/8

100

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (seit 21. Mai 2015)

14/14

100

6/6

100

8/8

100

PR?SIDIAL- UND NOMINIERUNGSAUSSCHUSS

Dr. Werner Brandt, Co-Vorsitzender (seit 26. Juni 2014)

5/5

100

5/5

100

Dr. Marion Helmes, Co-Vorsitzende (seit 21. Mai 2015)

3/5

60

3/5

60

Lawrence Aidem (seit 26. Juni 2014)

4/5

80

4/5

80

?

Ketan Mehta? (seit 30. Juni 2016)

5/5

100

5/5

100

PRüFUNGSAUSSCHUSS

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (seit 21. Mai 2015)

6/7

86

4/5

80

2/2

100

Antoinette (Annet) P. Aris (seit 26. Juni 2014)

3/3

100

2/2

100

1/1

100

Dr. Marion Helmes (seit 26. Juni 2014)

7/7

100

5/5

100

2/2

100

Angelika Gifford?(seit 16.?Mai?2018)

6/7

86

4/5

80

2/2

100

PERSONALAUSSCHUSS

Dr. Werner Brandt, Vorsitzender (seit 26.?Juni?2014)

7/7

100

1/1

100

6/6

100

Antoinette (Annet) P. Aris (seit 26.?Juni?2014 bis 16. Mai 2018)

5/5

100

5/5

100

Angelika Gifford (seit 21.?Mai?2015)

6/7

86

1/1

100

5/6

83

Dr. Marion Helmes (seit 21.?Mai?2015)

7/7

100

1/1

100

6/6

100

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (seit 16.?Mai?2018)

6/7

86

1/1

100

5/6

83

?

KAPITALMARKTAUSSCHUSS

?

Dr. Werner Brandt, Vorsitzender (seit 7.?September 2016)

1/1

100

1/1

100

Dr. Marion Helmes (seit 7.?September 2016)

1/1

100

1/1

100

Ketan Mehta (seit 7.?September 2016)

0/1

0

0/1

0

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (seit 7.?September 2016)

6/6

100

1/1

100

Hauptversammlung

Die Aktion?re der ProSiebenSat.1 Media SE nehmen ihre Mitverwaltungs- und Kontrollrechte auf der Hauptversammlung wahr. Jede Aktie gew?hrt seit der Zusammenlegung der Aktiengattungen zu stimmberechtigten Namens-Stammaktien im August 2013 die gleichen gesetzlichen Rechte und Pflichten sowie in der Hauptversammlung je eine Stimme.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung
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