Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschl?gen PDF
Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschl?ge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die?Berichte des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 und 9?sowie den Bericht des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erl?uterung der Rechte der Aktion?re

nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG?

Erl?uterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG
Gesch?ftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Gesch?ftsjahr 2018, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschlie?lich der Erl?uterungen zu den Angaben gem?? §§ 289a Abs. 1, 315a Abs.?1 HGB und den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Gesch?ftsjahr 2018

Jahresabschluss

der ProSiebenSat.1 Media SE?für das Gesch?ftsjahr 2018

Bericht des Aufsichtsrats

für das Gesch?ftsjahr 2018

Informationsbroschüre der Kandidaten für die Neuwahlen zum Aufsichtsrat

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Informationen zur Anmeldung, Teilnahme und Anreise

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Gegenantrag des Aktion?rs Herrn Peter Dietrich zu Tagesordnungspunkt 2?

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Gegenantrag des Aktion?rs Herrn Johannes Witt zu den Tagesordnungspunkten 4 und 7

Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme

im Gesch?ftsjahr 2018

Informationen zum Abschlussprüfer

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Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz für Aktion?re und Aktion?rsvertreter finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 43 und 44.

übertragung der Hauptversammlung

Für die Aktion?re der Gesellschaft und die interessierte ?ffentlichkeit wurde die Hauptversammlung live im Internet übertragen, bis die Generaldebatte beginnt.

Den Webcst der Hauptversammlung k?nnen Sie sich hier anschauen.

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Rede des Vorstands

?Rede des Vorstandsvorsitzenden? Max Conze?

Pr?sentation zur Rede des Vorstandsvorsitzenden Max Conze

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Rede Wolfgang Link, Co-CEO Entertainment

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Rede Claas van Delden, Co-CEO NuCom Group

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Hier finden Sie Pr?senz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

Kontakt:

Fragen zur Anmeldung, Eintrittskartenbestellung:

Telefax: +49 89 30903-74675
Telefon:?+49 89 30903-6355
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de?

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Allgemeine Aktion?rsfragen

ProSiebenSat.1-Aktieninformation
Tel: +49 89 95 07-1502
IR@ProSiebenSat1.com

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Presseanfragen sowie Fragen zu Tagesordnungspunkten & Ablauf der Hauptversammlung

Stefanie Rupp-Menedetter
Head of Group Communications & Events
Unternehmens- & Finanzkommunikation
ProSiebenSat.1 Media SE
Tel: +49 89 95 07-1145
Fax: +49 89 95 07-1159

Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.com

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Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschl?gen PDF
Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschl?ge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Information zur?überarbeitung des Vergütungssystems für den Vorstand und den Bericht des Vorstands zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erl?uterung der Rechte der Aktion?re

nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG?

Erl?uterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG
Gesch?ftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Gesch?ftsjahr 2017, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschlie?lich der Erl?uterungen zu den Angaben gem?? §§ 289a Abs. 1, 315a Abs.?1 HGB und den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Gesch?ftsjahr 2017

Jahresabschluss

der ProSiebenSat.1 Media SE?für das Gesch?ftsjahr 2017

Bericht des Aufsichtsrats

für das Gesch?ftsjahr 2017

überarbeitung des Vergütungssystems für den Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE

Informationen zur Anmeldung, Teilnahme und Anreise

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Gegenantrag des Aktion?rs Herrn Bezzel zu Tagesordnungspunkt 2?

Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme

im Gesch?ftsjahr 2017

Informationen zum Abschlussprüfer
Lebenslauf von Frau Marjorie Kaplan

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Webcast

Webcast? des ?ffentlichen Teils der ordentlichen Hauptversammlung inklusive der Rede des Vorstandsvorsitzenden

Pr?sentation des Vorstandsvorsitzenden Conrad Albert

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Rede des Vorstandsvorsitzenden Conrad Albert PDF
Hier finden Sie Pr?senz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschl?gen PDF
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschl?ge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Bericht des Vorstands zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 unter Ausschluss des Bezugsrechts und den Bericht des Vorstands zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erl?uterung der Rechte der Aktion?re nach § 122 Abs. 2 i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG
Erl?uterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG
Gesch?ftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Gesch?ftsjahr 2016, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschlie?lich der Erl?uterungen zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Gesch?ftsjahr 2016
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Gesch?ftsjahr 2016
Bericht des Aufsichtsrats für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Gesch?ftsjahr 2016
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Gesch?ftsjahr 2016
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Gesch?ftsjahr 2015
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2014
Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Gesch?ftsjahr 2016 (als Bestandteil des Gesch?ftsberichts)
Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Gesch?ftsjahr 2015 (als Bestandteil des Gesch?ftsberichts)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2014 (als Bestandteil des Gesch?ftsberichts)
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13. M?rz 2017
Er?ffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Zwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Gesch?ftsführung der ProSiebenSat.1 Zwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH vom 29. M?rz 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13. M?rz 2017
Er?ffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Einundzwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Gesch?ftsführung der ProSiebenSat.1 Einundzwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH vom 29. M?rz 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13. M?rz 2017
Jahresabschluss für das Rumpfgesch?ftsjahr 2015 der ProSiebenSat.1 Sports GmbH
Jahresabschluss für das Gesch?ftsjahr 2016 der ProSiebenSat.1 Sports GmbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Gesch?ftsführung der ProSiebenSat.1 Sports GmbH vom 29. M?rz 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Informationen zur Anmeldung, Teilnahme und Anreise
Es gab keine Gegenantr?ge und/oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren.
Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Gesch?ftsjahr 2016
Informationen zum Abschlussprüfer
Pr?sentation des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling PDF
Erl?uterungen zu TOP 5: Dr. Werner Brandt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE PDF
Erl?uterungen zu TOP 7: Conrad Albert, Vorstand External Affairs & Industry Relations und General Counsel ProSiebenSat.1 Media SE PDF
Hier finden Sie Pr?senz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Hier finden Sie Pr?senz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschl?gen PDF
Einladung zur Hauptversammlung enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 sowie über die Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erl?uterung der Rechte der Aktion?re nach § 122 Abs. 2 i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Erl?uterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Gesch?ftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Gesch?ftsjahr 2015 enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschlie?lich des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Gesch?ftsjahr 2015
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Gesch?ftsjahr 2015
Kurzlebenslauf des Aufsichtsratskandidaten Ketan Mehta
Es gab keine Gegenantr?ge und/oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren.
Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas Ebeling PDF
Pr?sentation zur Hauptversammlungsrede PDF
Erl?uterungen zu TOP 7: Conrad Albert Vorstand External Affairs & Industry Relations, General Counsel ProSiebenSat.1 Media SE PDF
Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Gesch?ftsjahr 2015
Informationen zum Abschlussprüfer
H?ufig gestellte Fragen (FAQ) zur Umwandlung in eine Europ?ische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) PDF
Hier finden Sie Pr?senz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Den Wortlaut der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling sowie die Pr?sentation des Vorstands finden Sie hier.
Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas Ebeling
Pr?sentation zur Hauptversammlungsrede
Rechtliche Erl?uterungen zur Tagesordnung Conrad Albert, Vorstand Legal, Distribution & Regulatory Affairs
In der PDF-Broschüre enthalten sind: der Kurzlebenslauf der Kandidatin zur Erg?nzungswahl für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG sowie die Kurzlebensl?ufe der Kandidaten für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE (siehe auch Unterlagen zu Tagesordnungspunkten 6, 9)
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschl?gen
Einladung zur Hauptversammlung enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Umwandlungsplan betreffend die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Europ?ische Gesellschaft (Societas Europaea, SE), die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 sowie über die Verwendung eigener Aktie
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Erl?uterung der Rechte der Aktion?re nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Gesch?ftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2014 enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschlie?lich des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem?? §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gem?? §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Gesch?ftsjahr 2014
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2014
Erl?uterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Kurzlebenslauf Kurzlebenslauf der Kandidatin für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG (als Bestandteil der Broschüre zu den Kurzlebensl?ufen der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 9)
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2014
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2013
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2012
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2014 (als Bestandteil des Gesch?ftsberichts 2014)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2013 (als Bestandteil des Gesch?ftsberichts 2013)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2012 (als Bestandteil des Gesch?ftsberichts 2012)
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der SevenOne Investment (Holding) GmbH vom 1. April 2015
Er?ffnungsbilanz der SevenOne Investment (Holding) GmbH
Jahresabschluss für das (Rumpf-)Gesch?ftsjahr 2014 der SevenOne Investment (Holding) GmbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Gesch?ftsführung der SevenOne Investment (Holding) GmbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015
Er?ffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Gesch?ftsführung der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015
Er?ffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Gesch?ftsführung der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015
Er?ffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Gesch?ftsführung der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015
Umwandlungsplan vom 9. M?rz 2015 betreffend die formwechselnde Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG in eine Europ?ische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)
Satzung der ProSiebenSat.1 Media SE
Umwandlungsbericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG gem?? Art. 37 Abs. 4 SE-VO vom 2. April 2015
Bescheinigung des gerichtlich bestellten unabh?ngigen Sachverst?ndigen gem?? Art. 37 Abs. 6 SE-VO vom 20. M?rz 2015
Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der ProSiebenSat.1 Media SE vom 27. Februar 2015
Broschüre zu den Kurzlebensl?ufen der Aufsichtsratskandidaten
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 4. Juni 2009, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Erm?chtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 29. Juni 2010, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Erm?chtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Gesch?ftsjahr 2014
Informationen zum Abschlussprüfer
Hier finden Sie Pr?senz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Den Wortlaut der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling sowie die Pr?sentation des Vorstands und eine Videoaufzeichnung der Vorstandsrede finden Sie hier.
Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas Ebeling
Pr?sentation zur Hauptversammlungsrede
Erl?uterung zu Top 11 - Conrad Albert, Vorstand Legal, Distribution & Regulatory Affairs
Der Versammlung lagen keine Gegenantr?ge oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren vor.
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten
Einladung zur Hauptversammlung, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 sowie den Bericht über die Verwendung eigener Aktien
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG
Erl?uterung der Rechte der Aktion?re nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Gesch?ftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2013, enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschlie?lich des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem?? §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gem?? §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Gesch?ftsjahr 2013
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2013
Erl?uterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Vorstellung der Kandidaten für den Aufsichtsrat
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2013
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2012
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2011
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2013 (als Bestandteil des Gesch?ftsberichts 2013)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2012 (als Bestandteil des Gesch?ftsberichts 2012)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2011 (als Bestandteil des Gesch?ftsberichts 2011)
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH (damals: SZM Studios Film-, TV- und Multimedia-Produktions GmbH) vom 13. Mai 1997
?nderungsvereinbarung vom 31. M?rz 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH (damals: SZM Studios Film-, TV- und Multimedia-Produktions GmbH)
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Gesch?ftsjahr 2013
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Gesch?ftsjahr 2012
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Gesch?ftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Gesch?ftsführung der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH zur ?nderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der maxdome GmbH (damals: SevenSenses Agentur für Mediendesign und Marketing GmbH) vom 17. Mai 1999
?nderungsvereinbarung vom 31. M?rz 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der maxdome GmbH (damals: SevenSenses Agentur für Mediendesign und Marketing GmbH)
Jahresabschluss der maxdome GmbH für das Gesch?ftsjahr 2013
Jahresabschluss der maxdome GmbH (damals: Seven Senses GmbH) für das Gesch?ftsjahr 2012
Jahresabschluss der maxdome GmbH (damals: SevenSenses GmbH) für das Gesch?ftsjahr 2011
Jahresabschluss der maxdome Verwaltungs GmbH für das Gesch?ftsjahr 2012
Jahresabschluss der maxdome Verwaltungs GmbH für das Gesch?ftsjahr 2011
Jahresabschluss der maxdome GmbH & Co. KG für das Gesch?ftsjahr 2012
Jahresabschluss der maxdome GmbH & Co. KG für das Gesch?ftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Gesch?ftsführung der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH zur ?nderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der Seven Scores Musikverlag GmbH vom 20./21. Dezember 2000
?nderungsvereinbarung vom 31. M?rz 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der Seven Scores Musikverlag GmbH
Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Gesch?ftsjahr 2013
Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Gesch?ftsjahr 2012
Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Gesch?ftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Gesch?ftsführung der Seven Scores Musikverlag GmbH zur ?nderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: MediaGruppe München Werbeforschung und -vermarktung Verwaltungsgesellschaft mbH) vom 23. April 2003
?nderungsvereinbarung vom 31. M?rz 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: MediaGruppe München Werbeforschung und -vermarktung Verwaltungsgesellschaft mbH)
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH für das Gesch?ftsjahr 2013
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH) für das Gesch?ftsjahr 2012
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: SevenEntertainment Holding GmbH) für das Gesch?ftsjahr 2011
Jahresabschluss der ArtMerchandising & Media AG für das Gesch?ftsjahr 2011
Jahresabschluss der SevenEntertainment GmbH für das Gesch?ftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Gesch?ftsführung der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH zur ?nderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der PSH Entertainment GmbH (damals: PRO SIEBEN Home Entertainment GmbH Bild- und Tontr?gervertrieb) vom 10. M?rz 2005
?nderungsvereinbarung vom 31. M?rz 2014 zum Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der PSH Entertainment GmbH (damals: PRO SIEBEN Home Entertainment GmbH Bild- und Tontr?gervertrieb)
Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Gesch?ftsjahr 2013
Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Gesch?ftsjahr 2012
Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Gesch?ftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Gesch?ftsführung der PSH Entertainment GmbH zur ?nderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) vom 10. M?rz 2005
?nderungsvereinbarung vom 31. M?rz 2014 zum Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH)
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH für das Gesch?ftsjahr 2013
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) für das Gesch?ftsjahr 2012
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) für das Gesch?ftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Gesch?ftsführung der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH zur ?nderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Abstimmungsergebnisse ordentliche Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse Sonderversammlung
Rede Pr?sentation
Rede Wortlaut
Es lagen keine Gegenantr?ge oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren vor.
Einladung zur Hauptversammlung
Einladung zur Hauptversammlung enthalten unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8 sowie den Bericht über die Verwendung eigener Aktien
Gesch?ftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2012 enthalten unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschlie?lich des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Gesch?ftsjahr 2012
Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2012
Erl?uterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG
Erl?uterung der Rechte der Aktion?re nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktion?re
Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktion?re enthaltend unter anderem die Berichte des Vorstands an die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktion?re zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG
Erl?uterung der Rechte der Aktion?re nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1, § 138 AktG
Einladung zur Hauptversammlung
Erl?uterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG
Hauptversammlungseinladung enthaltend unter anderem die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8 und den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
Gesch?ftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2011, enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschlie?lich des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Gesch?ftsjahr 2011
Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2011
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG als herrschender Gesellschaft und der ProSiebenSat.1 Welt GmbH als abh?ngiger Gesellschaft
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Gesch?ftsführung der ProSiebenSat.1 Welt GmbH zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nach § 293a AktG
Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2010
Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2009
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2010 als Bestandteil des Gesch?ftsberichts 2010
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Gesch?ftsjahr 2009 als Bestandteil des Gesch?ftsberichts 2009
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Gesch?ftsjahr 2011
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Gesch?ftsjahr 2010
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Gesch?ftsjahr 2009
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlungen vom 4. Juni 2009 enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Erm?chtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Auszug aus den notariellen Niederschriften der Hauptversammlungen vom 29. Juni 2010 enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Erm?chtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Ge?nderter Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 2 der ordentlichen Hauptversammlung
Es lagen keine Gegenantr?ge oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren zur Hauptversammlung 2012 vor.
An der Aktion?rsversammlung in der Event-Arena im Olympiapark München nahmen rund 300 Aktion?re, Aktion?rsvertreter und G?ste teil. Alle Beschlussvorschl?ge der Verwaltung wurden einstimmig angenommen.
Rede des Vorstands als PDF-Datei
Pr?sentation der Hauptversammlungsrede
Erl?uterung der Rechte der Aktion?re nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Einladung
Rede
Abstimmungsergebnisse
Einladung
Rede
Abstimmungsergebnisse
Einladung
Einladung zur Sonderversammlung der Vorzugsaktion?re
Rede
Erg?nzung zu Tagesordnungspunkt 2 der ordentlichen Hauptversammlung
Erg?nzung zu Tagesordnungspunkt 10 der ordentlichen Hauptversammlung
Erg?nzung zu Tagesordnungspunkt 11 der ordentlichen Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG sowie die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktion?re für das Gesch?ftsjahr 2008 fanden am 4. Juni 2009 in der Alten Kongresshalle am Bavariapark in München statt. An der Aktion?rsversammlung nahmen rund 400 Anteilseigner und G?ste teil. Bei einer Pr?senz von 74,9 Prozent wurden alle Beschlussfassungen, für die eine Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung erforderlich war, einstimmig angenommen. Die Stammaktion?re der ProSiebenSat.1 Media AG haben bei der ordentlichen Hauptversammlung unter anderem die Ausschüttung einer Dividende für das Gesch?ftsjahr 2008 in H?he von 0,02 Euro je dividendenberechtigter Inhaber-Vorzugsaktie (im Vorjahr: 1,25 EUR) beschlossen. Die Dividendensumme betr?gt damit rund 2,1 Mio Euro. Die Dividende wird ab dem 5. Juni 2009 ausgeschüttet. Die Hauptversammlung hat darüber hinaus Robin Bell-Jones, Investment Advisor bei Permira, Greg Dyke, Company Director, Philipp Freise, Direktor bei KKR, Lord Clive Hollick, Senior Advisor bei KKR, Johannes Peter Huth, Partner und Head of Europe bei KKR, G?tz M?user, Partner bei Permira, J?rg Rockenh?user, Gesch?ftsführer bei Permira, Adrianus Johannes Swartjes, Vorstandsvorsitzender der Telegraaf Media Groep N.V., Prof. Dr. Harald Wiedmann, Wirtschaftsprüfer/Rechtsanwalt, in den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG gew?hlt. Die Hauptversammlung hat zudem ein neues Genehmigtes Kapital in H?he von insgesamt bis zu 109.398.600 Euro geschaffen und der Erm?chtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie der Schaffung eines Bedingten Kapitals nebst Satzungs?nderung zugestimmt. Die Schaffung eines Bedingten Kapitals nebst Satzungs?nderung bedurfte auch der Zustimmung der Vorzugsaktion?re der ProSiebenSat.1 Media AG. Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktion?re hat bei einer Pr?senz von 51,9 Prozent der Schaffung eines Bedingten Kapitals nebst Satzungs?nderung mit rund 82,5 Prozent zugestimmt.
Einladung
Pr?sentation
Rede
Einladung
Rede
Einladung
Gegenantr?ge
Rede
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